百川能源(600681) - 百川能源关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-027 百川能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分别召开 2024 年年度股东大会和公司职工代表大会，选举产生了公司第十二届董事会董 事。同日，公司召开的第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第 十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的具体情况公告如下： 一、第十二届董事会组成情况 根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第十二届董事会第一次会 议选举结果，公司第十二届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、 马福有先生、 ...