永创智能(603901) - 2024年年度股东大会会议资料

杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二０二五年五月 杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 四、宣读议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告 2、公司 2024 年监事会工作报告 3、公司 2024 年年度报告及摘要 4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 5、公司 2024 年度财务决算报告 6、关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案 7、关于公司 2025 年董事、监事薪酬、津贴的议案 8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 ...