中安科(600654) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-026 中安科股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 同意选举吴博文先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会 一致。根据《公司章程》的规定，吴博文先生同时为公司法定代表人。简历详见 附件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》 根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公 ...