中安科(600654) - 第十二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-027 中安科股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 同意选举王旭先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。简历详见附件。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 二〇二五年五月十五日 附件：个人简历 王旭先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2007 年 ...