创业环保(600874) - 创业环保第九届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第五十九次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托 董事付兴海先生代为参会表决。与会董事一致推选付兴海先生为本次会议主持人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 5 月 9 日将 本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议 案： 1.关于天津天创环境技术有限公司与关联方签订《建设项目工程总承包合同》 的议案 日前，本公司全资子公司天津天创环境技术有限公司（以下简称"天创环境"） 与天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体 ...