联域股份(001326) - 中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司2024年度定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：联域股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：武鑫 联系电话：0755-23953869 | | 保荐代表人姓名：沈杰 联系电话：0755-23953869 | | 现场检查人员姓名：武鑫、梅超、郑东 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2025 年 月 日-2025 年 月 日，2025 日 3 24 3 28 4 30 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | 会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 5. ...