冠农股份(600251) - 新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式、公司 OA 办公系统 或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-022 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》（详见 2025 年 5 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>及相关议事规则的公告》，公告编号：临 2025-021） 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律 ...