华邦健康(002004) - 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025029 华邦生命健康股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 13 日、 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次职工大会、2024 年年度股东会，选举产生 了第九届董事会成员（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《关于选举公司职工 代表董事的公告》、《2024 年年度股东会决议公告》），公司董事会顺利完成换届 选举工作。2025 年 5 月 14 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了 公司第九届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人 员、证券事务代表（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事会第一次 会议决议公告》）。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 非独立董事中设置职工代 ...