聚光科技(300203) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-018 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2025年5月8日以电子 邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第一次会议通知。 会议于2025年5月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开, 应参加表决5 人, 实际参加表决5人（其中陈伟华女士以通讯表决方式参加），现场会议由董 事长顾海涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举顾海涛先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 为强化公司 ...