远程股份(002692) - 第五届董事会第十九次会议决议公告
(一)关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等 规定,现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整,调整后任职情况如下: 证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2025-047 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议通知 于 2025 年 5 月 11 日以邮件与电话方式发出,会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,其中董事黄圣哲女士、独立董事冯凯燕女士、丁嘉宏先 生以通讯方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 二、董事会会议审议情况 二零二五年五月十四日 2 | 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员(调整前) | 委员会成员(调 ...