思林杰(688115) - 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议

广州思林杰科技股份有限公司 一、会议基本情况 会议时间:2025年5月13日15:30 会议地点:现场会议 会议主持人:独立董事 平静文女士 出席会议董事:平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 第三次专门会议 2025年 5 月 13 日 15:30 以通讯方式召开。本次会议应参加独立 董事 3人,实际参加独立董事 3人。 会议由独立董事平静文主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议。 三、会议审议情况 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 (一)审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 经广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时 股东会审议通过,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,向王建绘、王建纲、 王新和王科等 23 名交易对方（以下合称"交易对方"）收购青岛科凯电子研究 所股份有限公司(以下简称"科凯电子"或"标的公司")71%股份(以下简 称"标的资产"),并向不超过35名特定对象发行股份募集 ...