中仑新材(301565) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-024 中仑新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2、召开地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：董事长杨清金先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第八 次会议审议通过，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 ...