北辰实业(601588) - 北辰实业董事会议事规则（2025年5月修订）

董事会议事规则 北京北辰实业股份有限公司 (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总则 第二章 董事会的地位及职权 第三章 董事会执行机构 第四章 董事会内设机构 第五章 董事会会议的召集、召开 第六章 董事会会议表决和决议 第七章 董事会会议决议公告、备案 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，明确公司董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障 董事会高效、有序运作，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则（以下 简称上市规则）和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及国家的其他相关法律、行政法规， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以 本公司的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 依据。 1 目 录 2 第二章 董事会的地位及职权 第三条 ...