银河电子(002519) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-020 江苏银河电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会。新一届董事会同日下午 在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开公司第九届董事会第一 次会议，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由全体董事一 致推选的吴建明先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如 下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》。 公司第九届董事会董事选举吴建明先生为公司第九届董事会董事长，任期三 年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 二、会议审议并通过了《关于选 ...