科翔股份(300903) - 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-040 议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事会换届完成 及聘任高级管理人员、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月15日召开2025 年第二次职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事。公司于2025年05月15 日召开2024年年度股东大会，选举产生2名公司第三届董事会非独立董事（非职工代 表董事）和2名第三届董事会独立董事。并于同日召开了第三届董事会第一次会议， 审议通过关于选举公司董事长、第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人 员、内审负责人的相关议案，公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如 下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：郑晓蓉女士（董事长）、谭东先生、康国峰先生（职工代表董事） 独立董事：赵玉洁女士、陈秋锋先生 公司 ...