科翔股份(300903) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-038 广东科翔电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议系公司 2024 年年度股东大会和 2025 年第二 次职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知 的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议经全体董 事推选，由公司董事郑晓蓉女士主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中以通讯表决出席的有 2 人，为谭东、赵玉洁）。 经审议，同意选举郑晓蓉女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第三届董事会设立 4 ...