田中精机(300461) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-034 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2025 年限 制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意 2025 年 5 月 15 日为首次授予日，向符合授予 ...