永杉锂业(603399) - 永杉锂业第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2025 年 5 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2025 年 5 月 15 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层 积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综 合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经 董事会审慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 ...