鑫科材料(600255) - 鑫科材料关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《董事会审计委员 会工作细则》中相关条款作相应修订。 修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披 露的相关内容。 二、《公司章程》的修订情况 依据中国证券监督 ...