彩蝶实业(603073) - 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）

（2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会议事规则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 证券投资部 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）定期会议 董事会每年度至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面 通知全体董事。董事会可以采用电子通信方式召开。 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 总经理和其他高级管理人员的意见 ...