恩威医药(301331) - 关于选举职工代表董事的公告

董事会 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-025 恩威医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，恩威医药股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规的规定，重新修订了《恩威医药股份有限公司章程》并于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 根据最新《公司章程》的规定，公司董事会新增 1 名职工代表董事，由职工 代表大会选举产生。公司于 2025 年 5 月 16 日召开职工代表大会并选举杜长宏先 生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司第三届董事会现任其他 7 位董事共 同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。杜长宏先生以其在公 司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其 中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及公司章 ...