联瑞新材(688300) - 联瑞新材第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-019 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 14 日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行 ...