铭普光磁(002902) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-048 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，以现场及通讯 表决方式进行表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士、李竞舟先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票，该议案获得通过。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总裁提名、董事会提名委 员会审查和董事会审计委员会审议通过，董事 ...