京基智农(000048) - 第十一届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-022 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 16 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第八次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事会 议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知 于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 6 名，实际参会 董事 6 名。会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以 下决议： 一、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事会成员存在空缺，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现拟补选第十 一届董事会非独立董事并提名 ...