键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

其中，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》 《信息披露管理制度》公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）等制 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-030 山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 5 月 11 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公 司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司独立董 ...