养元饮品(603156) - 养元饮品第七届董事会第一次会议决议公告

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 16 日在 公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推 举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，高 级管理人员候选人出席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-015 河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （2）审计委员会委员：杨小舟（主任委员）、张丽梅、夏君霞 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举姚奎章先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会任期 一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于选举公司第 ...