三联锻造(001282) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-034 根据相关法律法规及规范性文件，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事 可以成为审计委员会委员。为充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作 用，促进公司诚信自律、规范运作，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决 策机制，拟对董事会审计委员会委员进行调整。 调整后张一衡先生不再担任审计委员会委员，仍担任公司董事。公司职工代 表董事孙秀娟女士补选为审计委员会委员，具体如下： 审计委员会成员：谭青女士（独立董事、召集人）、李明发先生（独立董事）、 孙秀娟女士（职工代表董事）。 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议经 全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日在召开 2024 年年度股东会后，以现场结合通讯表决的方式 ...