三联锻造(001282) - 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《芜湖三联锻造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，芜湖三联锻造股 份有限公司（以下简称"公司 "、"三联锻造"）于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室 召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一 致同意选举孙秀娟女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事， 任期与第三届董事会任期相同。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案对公司职工代表董事 相关条款进行了修订，尚需提交 2024 年年度股东会审议通过后方可生效。本次 选举职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》经股东会审议通过为前提条件。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计超过公司董事 ...