御银股份(002177) - 第八届董事会第七次会议决议公告

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-028 号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于 2025 年 5 月 13 日以邮件方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 名，其中杨文江先生以通讯表决方式出席会 议。经全体董事共同推举，本次会议由董事谭骅先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第一季度利润分配方案的议案》 根据 2025 年第一季度财务报表（未经审计），公司 2025 年第一季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 6,571,541.16 ...