悦安新材(688786) - 悦安新材第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-027 江西悦安新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 （三）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 1 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知期限已取得全体 董事的豁免。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由李上奎先生 主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于各位董事已充分知悉公司第三届董事会第一次会议的召开时间和审议 事项，为提高会议决策效率，尽快完成对本次会议有关议案 ...