悦安新材(688786) - 悦安新材关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-028 江西悦安新材料股份有限公司 关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事。 同日， 公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司 第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于聘任高级管理人员、 证券事务代表的议案》，完成了第三届董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届暨选举第三届董事会董事长、副董事长情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了职工代表大会，通过民主选举的方式选举于缘 宝先生为公司第三届董事会职工代表董事。2025 年 5 月 1 ...