安联锐视(301042) - 第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-028 珠海安联锐视科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员 的议案》 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召 开。为提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事 会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为沈 潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 根据公司第六届董事会成员构成情况，战略委员会拟由徐进、 李志洋、宋庆丰三名董事组成，徐进为主任委员；审计委员会拟由 张为金、郭琳、闫磊三名董事组成，张为金为主任委员；提名委员 会拟由郭琳、闫磊、徐进三名董事组成，郭琳为主任委员；薪 ...