金隅集团(601992) - 北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 二〇二五年五月 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 3.审议关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 8.审议关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构的议案 9.审议关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案 10.审议关于公司发行股份之一般授权的议案 11.审议关于公司 2025 年度担保计划的议案 12.审议关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案 13.审议关于公司符合发行公司债券条件的议案 14.审议关于公司发行公司债券的议案 4.审议关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 5.审议关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 6.审议关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》的议案 7 ...