兴瑞科技(002937) - 第四届董事会第三十二次会议决议公告(2)

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张忠 良先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实 ...