兴瑞科技(002937) - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。上述议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分 制度进行修订及制定新制度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会 1 《公司章程》 修订 是 2 《股东大会议事规则》 修订 是 3 《董事会议 ...