邵阳液压(301079) - 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-028 邵阳维克液压股份有限公司 1、非独立董事：粟武洪先生（董事长）、柴丹妮女士； 2、独立董事：胡军科先生、朱开悉先生，其中朱开悉先生为会计专业人士 独立董事； 3、职工代表董事：宋超平先生（副董事长）。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举 第六届董事会职工代表董事的公告》。 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 2 名、独立董 事 ...