邵阳液压(301079) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-027 邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次 会议的通知已于 2025 年 5 月 16 日通过紧急书面通知的方式送达全体董事。本 次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，董事长粟武洪先生于本次会议上就 紧急通知的原因作出了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举粟武洪先生为公司第六届董 ...