天津港(600717) - 天津港股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 14：00 二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室 三、会议内容： 4.《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人 推荐名单的议案》 5.《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董 事成员候选人推荐名单的议案》 1 天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 现将《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》报告如下， 请审议。 1.《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 2．《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》 3.《天津港股份有限公司关于取消监事会的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修 订）、天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业 公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司管理实际， 对《天津港股份有限公司章程》进行修订，具体情况汇报如下： 修订后的章程共 ...