金证股份(600446) - 金证股份2025年第一次临时股东大会会议资料

深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案之一 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案 各位股东及授权代表： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 以上议案，请各位股东审议。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十九日 附件 1：《公司章程》条款修订表 深圳市金证科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会议案之二 关于修订公司股东会议事规则的议案 各位股东及授权代表： 为进一步提高公司规范运作水平，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司股东会规则》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行 修订。 董事会 二〇二五年五月十九日 附件 ...