ST合纵(300477) - 第七届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于2025 年5月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年5月15日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事审议并表决通过了如下议案： 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-037 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。 合纵科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 19 日 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议 案》 为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效 率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监 ...