京华激光(603607) - 京华激光第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-017 浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 会议选举孙建成先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期 一致。简历附后。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 19 日召开了公司 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 会议通知于现场发出，并于当日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第一 次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先 生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 ...