韦尔股份(603501) - 豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年5月修订）

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司治理层及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议； 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...