飞南资源(301500) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-038 广东飞南资源利用股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 广东飞南资 源利用股份有限公司章程》规定，第三届董事会第一次会议的通知已于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用 股份有限公司章程》的规定。 一）审议通过了 关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，董 事会同 ...