飞南资源(301500) - 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非 独立董事（不含职工代表董事）的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董 事会独立董事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委 员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任内审部负责 人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况（简历详见附件） 非独立董事：孙雁军先生（董事长）、何雪娟女士、孙启蒙女士、何金堂先 生、李晓娟女士 独立董事：陈正旭先生、钟敏先生（会计专业人士）、章小炎先生 职工代表董事：俞挺先生 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-039 广东飞南资源利用股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会由以上 ...