建工修复(300958) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-032 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5 月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持， 会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权 公司 ...