韦尔股份(603501) - 2025-045 第六届董事会第四十五次会议决议公告

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《上海韦尔 半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议 由公司董事长虞仁荣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》 公司拟将公司名称从"上海韦尔半导体股份有限公司"变更为"豪威集成电路 （集团） ...