众泰汽车(000980) - 第八届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2025 年度第五次临时会 议以书面或通讯方式于 2025 年 5 月 13 日发出会议通知。 2.会议于 2025 年 5 月 18 日以通讯方式召开。 3.公司董事 8 名，实际参加会议表决董事 7 名，董事吕斌先生因个人原因未能亲自出 席，也未委托他人参加。 4.会议由董事长胡泽宇先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-033 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司"三会"运作效率，公司将临时董事会的通知时限"于会议召开 5 日前通 知全体董事和监事"改为"于会议召开 2 日前通知全体董事和监事"。 经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...