海科新源(301292) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第十八次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通 知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分 别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、 王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以 通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席 本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-026 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案） ...