新疆浩源(002700) - 公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-023 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）第五届 董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 18 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏 市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决 的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公 司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 同意于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025 ...