回天新材(300041) - 2024年年度股东大会决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-33 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票时间为2025年5月19日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月 19日（星期一）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会 议室。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符 合有关法律、行政法规 ...